Une société anversoise, condamnée en 2020, avait mis en place une combine permettant de racheter de l’or volé sans laisser de trace. Uniquement en espèces. Le tout grâce à un accord conclu avec Belfius.
La succursale genevoise d’ING, détenue jusqu’il y a un peu par la banque belge, a offert ses services à de nombreux oligarques russes. Certains sont pourtant soupçonnés de blanchiment et/ou de lien avec le crime organisé.
Une mystérieuse société britannique liée au porno envoie depuis un compte bulgare plusieurs millions vers une entreprise logée au Belize. C’est ING Belgique qui rend possible ce transfert « suspect », comme beaucoup d’autres. La banque belge apparaît dans 179 dossiers des FinCEN Files.
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